Requerimientos para apertura Cuentas de ahorros y Cuenta Corriente
Personas Naturales: -Depósito mínimo establecido en el Tarifario, según el tipo de cuenta que se desee. -Fotocopia legible a la vista del Pasaporte original con Visa de transeúnte vigente o Cédula de Identidad vigente que acredite su condición de extranjero. - 3 referencias bancarias o comerciales en original - fotocopia del recibo de algún servicio: Electricidad, teléfono, televisión por cable, agua, entre otros - Llenar la ficha de cliente para personas naturales - Llenar la DECLARACIÓN DE FE DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS.
Personas Jurídica: -Copia del Acta Constitutiva y Estatutos sociales vigentes, debidamente publicados (Código de Comercio, art. 212) -Copia del Acta de Asamblea donde se designa la Junta Directiva actualizada, así como las modificaciones necesarias para manejar y movilizar la cuenta -Copia de la Gaceta oficial -Copia de Documento de propiedad del lugar de la oficina junto con copia de un servicio (electricidad o teléfono) -RIF de la empresa -Copia de la Cédula de Identidad o en su defecto pasaporte original vigente de los autorizados o representantes de la empresa -Copia de la Cédula o Pasaporte de los miembros de la Junta Directiva y las firmas autorizadas. -3 referencias bancarias o comerciales en original -Estado de cuenta del mes anterior o corte de cuenta actualizado. -Ultima declaración I S L R -Llenar la ficha de cliente para personas jurídicas. -Llenar la DECLARACIÓN DE FE DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS. |
Urb. El Rosal, Av. Francisco de Miranda Edificio Dozsa - Piso 8 C.P. 1060 Caracas - Venezuela Telefono : +58 212 952.65.63 Fax : +58 212 952.86.35 RIF : J294640109 Swift : IDUNVECA
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