Requerimientos para apertura

Cuentas de ahorros y Cuenta Corriente

 

Personas Naturales:

-Depósito mínimo establecido en el Tarifario, según el tipo de cuenta que se desee.
-Fotocopia legible de la Cédula de Identidad laminada o Pasaporte de extranjeros.

-Fotocopia legible a la vista del Pasaporte original con Visa de transeúnte vigente o Cédula    de Identidad vigente que acredite su condición de extranjero.

- 3 referencias bancarias o comerciales en original

- fotocopia del recibo de algún servicio: Electricidad, teléfono, televisión por cable, agua, entre otros

- Llenar la ficha de cliente para personas naturales

- Llenar la DECLARACIÓN DE FE DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS.

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Personas Jurídica:

-Copia del Acta Constitutiva y Estatutos sociales vigentes, debidamente publicados (Código de Comercio, art. 212)

-Copia del Acta de Asamblea donde se designa la Junta Directiva actualizada, así como las modificaciones necesarias para manejar y movilizar la cuenta

-Copia de la Gaceta oficial

-Copia de Documento de propiedad del lugar de la oficina junto con copia de un servicio (electricidad o teléfono)

-RIF de la empresa

-Copia de la Cédula de Identidad o en su defecto pasaporte original vigente de los autorizados o representantes de la empresa

-Copia de la Cédula o Pasaporte de los miembros de la Junta Directiva y las firmas autorizadas.

-3 referencias bancarias o comerciales en original

-Estado de cuenta del mes anterior o corte de cuenta actualizado.

-Ultima declaración  I S L R

-Llenar la ficha de cliente para personas jurídicas.

-Llenar la DECLARACIÓN DE FE DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS.

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Urb. El Rosal, Av. Francisco de Miranda Edificio Dozsa - Piso 8

C.P. 1060

Caracas - Venezuela

Telefono   :  +58 212 952.65.63

Fax           :  +58 212 952.86.35

RIF            :  J294640109

Swift        :  IDUNVECA

 

 

B . I . D